客户

我们有幸能够与全世界各行各业的顶尖企业合作,包括《财富》(《Fortune》)100强中的87间企业,行业覆盖金融服务至生物制药,娱乐行业至高科技行业。


我们助推各种企业达成目标。

我们对许多行业都有深入的实践经验和专业的知识。我们与80%的大型银行、五大能源公司中的四间,以及美国全部四大汽车制造商都有着紧密的合作关系。十年前与我们合作的100家顶尖客户中多达一半如今仍是我们的客户,为此我们尤为骄傲。

成功案例

判断一家咨询公司是否符合您的需求,主要需要了解他们是如何帮助其他客户应对与您所面临的类似挑战。

精选成功案例:

反洗钱(AML)调查

风险及合规性“了解你的客户”(KYC)

时间及成本审查

财务共享服务中心迁移与整合

 
AML

反洗钱(AML)调查

客户   香港最大的商业银行之一
 行动

反洗钱(AML)调查

 案例情形

该公司的金融犯罪合规部门积压了大量非常规活动报告(UAR)和可疑活动报告(SAR),需要外部资源协助其进行处理。  

 我们是如何帮助的

RGP派出一支AML调查团队参与其中。在一次突发的UAR与SAR积压发生后,我们最先由四名专业专家组成的项目团队在三周内扩展为由45名成员组成的大型项目组。 

在项目周期中,RGP监控了项目进度,与参与方定期开展回顾会,保证客户满意度。项目成果包括:

  • 完成所有AML调查活动
  • 成功对可疑数据进行了实际调查和分析
  • 制定了一份包含具体调查结果的调查报告,帮助客户日后进行定期报告监测。
 成果 客户在收到惊人数量的积压报告后,于12个月内达成了监管合规性,避免了严重的法律后果。
 
KYC

风险及合规性了解你的客户(KYC)

客户 一家跨国银行的财富管理业务
行动

风险与合规性“了解你的客户”(KYC)   

案例情形

客户由于KYC档案积压而引起了当地监管机构的注意,但内部资源不足以即时快速清理积压文件。

我们是如何帮助的

RGP发起了一支由四名咨询师组成的团队来处理客户现存的KYC,并出于以下目的组织了合规团队:

  • 审查KYC使其达到合规性
  • 对Factiva和互联网新闻进行大范围调查、审查账目流动、分析客户的财富来源,并完成内部检查清单。
  • 为客户审批委员会(CAC)提供报告。档案包括政治人物和高风险客户。
成果

仅在4个月内,RGP及时削减了客户的KYC积压,以供CAC审查。



 
时间及成本审查

时间及成本审查

客户 全球领先制药公司,总部位于伦敦
行动

时间及成本审查

案例情形

客户正在切换员工费用审计供应商,需要外部资源来确保其审计部门能够顺利进行合规性调查,包括遵循中华人民共和国反贿赂法例和美国《海外反腐败法》的要求,节约推销/娱乐招待相关费用,并识别违规个人。

我们是如何帮助的

RGP派遣了一个由20名咨询师组成的团队:

  • 审查销售人员的差旅费,以检验其合理性和合规性
  • 审查销售人员的推销费用和娱乐招待费用,以检验单据和相关描述是否完整、真实、合理及合规,以及开支中是否涉及限制级商户;
  • 在要求时间范围内提交分析报告。
成果

RGP团队帮助客户强化其内部合规政策,降低潜在的法律风险,节省其销售相关费用达每月1百万元人民币。



 
财务共享服务中心迁移与整合

财务共享服务中心迁移与整合

财务共享服务中心迁移与整合

客户需要精简团队、节约成本并提供更高质量的财务共享服务

客户 全球领先的安全性电子POS解决方案公司  
行动
案例情形
我们是如何帮助的

覆盖7个亚太国家,RGP专案团队开展了以下行动:

 共享服务中心迁移

  • 开发SSC组织结构并定义工作职位内容
  • 在设计开发迁移、变革管理和专案治理的战略计划时提供专家建议
  • 确保所有利益相关者之间信息的顺畅沟通,包括总公司财务、亚太区及本地财务、人力资源、信息技术等部门
  • 组建一个40人的共享服务中心团队,成员包括全职雇员和承包商
  • 记录当前财务流程并提出流程优化方案,以弥补因流程迁移到SSC而产生的不匹配
  • 对旧技术团队和SSC团队间的知识传授进行管理,培训新设立机构员工

整合

  • 在亚太地区多达十个国家担任法定审计人,协助SSC第一年15个法人实体的审计
  • 领导一个复杂的银行业务专案,覆盖多个功能领域,最后把银行业务整合、迁移至区域内一个主要银行,并迁移到H2H批量支付解决方案

 

成果

RGP团队帮助客户强化其内部合规政策,降低潜在的法律风险,节省其销售相关费用达每月1百万元人民币。